Chính Sách Chống Rửa Tiền Khi Tham Gia Gà Đòn 67

Gà Đòn 67 cam kết và thực hiện nghiêm túc chính sách chống rửa tiền, chống lại việc tài trợ cho khủng bố, sử dụng nguồn tiền bẩn. Không chỉ là trang web giải trí cá cược chất lượng cao mà còn là tổ chức nghiêm túc trong hoạt động chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hoạt động phạm tội.

Nghĩa vụ của chúng tôi

Gà Đòn 67 tuyệt đối tuân thủ các quy định của đạo luật phòng chống rửa tiền, chúng tôi đã:

Bổ nhiệm một trong các quản lý cấp cao của mình làm Giám đốc phòng chống rửa tiền, người được chỉ định có trách nhiệm hướng tổ chức hoạt động tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
Thực hiện thẩm định trong việc đăng ký người dùng, xác định tính trong sạch của mọi giao dịch tài chính.
Xác minh tài khoản hợp lệ của khách hàng bao gồm chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu, hóa đơn điện nước hoặc sao kê ngân hàng.
Lưu trữ tài liệu giao dịch của khách hàng và nhận dạng theo hướng dẫn của Luật.
Đào tạo đầy đủ cho nhân viên của nhà cái để nhận thức đúng về thủ tục, trách nhiệm cá nhân liên quan đến hoạt động người dùng, cách lưu trữ hồ sơ và báo cáo bất cứ giao dịch bất thường nào.
Đảm bảo chính sách chống rửa tiền được duy trì hoạt động, phát triển phù hợp với quy định pháp lý từ cơ quan chính phủ.
Trong phạm vi hoạt động, chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra đặc biệt khi phát hiện giao dịch lớn, phức tạp, bất thường có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.
Báo cáo bất kỳ giao dịch rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nào cho cơ quan địa phương.
Hợp tác với cơ quan hành chính, pháp luật, thực thi và tư pháp có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm tội.

Cách thức hoạt động chống rửa tiền

Để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chính sách chống rửa tiền của Gà Đòn 67 quy định:

Chỉ cho phép thừa hưởng khi người đó thực sự là người thừa kế của chủ nhân tài khoản.
Không chấp nhận bất cứ hình thức giao nhận tiền mặt nào từ người dùng, chỉ chấp nhận qua chuyển khoản điện tử, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, tiền điện tử, séc chuyển khoản ngân hàng.
Không phục vụ người dùng dưới 18 tuổi.
Một người chơi chỉ đăng ký một tài khoản duy nhất.
Chuyển các khoản thanh toán tiền thắng hoặc tiền hoàn theo cùng một lộ trình từ tài khoản xuất phát rõ nguồn gốc.
Từ chối xác nhận giao dịch, cược và thanh toán nếu tài khoản người dùng không xác minh được nguồn gốc tiền.
Từ chối người dùng cư trú hoặc truy cập từ khu vực pháp lý không được phép.
Từ chối các khoản thanh toán cho người dùng không xác minh được danh tính, tuổi và nơi cư trú hợp lệ.
Nhà cái có thể yêu cầu xác minh độ uy tín của người dùng với các bên thứ ba hợp tác.
Hủy đăng ký người dùng nếu phát hiện thông tin sai lệch, có dấu hiệu rửa tiền, dùng nguồn tiền bẩn, chuyển tài trợ cho tổ chức khủng bố.

Gà Đòn 67 thực hiện nghiêm túc chính sách chống rửa tiền, tuân thủ theo pháp luật địa phương và quốc tế, người dùng cần đọc kỹ và tuân thủ theo các điều khoản quy định tại đây.